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[股东方会]900948伊泰B股2008年第叁次临时股东方父

发布时间:2019-07-03| 来源:原创 | 浏览量:

  时间:2008年12月09日 08:02:57 中财网

  

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  二○○八年第叁次临时股东方父亲会程

  时间:2008 年12 月19 日上半天10:00 时

  地点:会中心二楼壹号会室

  掌管人:董事长张东方海先生

  议题:

  壹、审议公司关于改组董事的议案;二、审议公司关于改组监事的议案。

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  审议公司关于改组董事的议案

  李文地脊先生己任公司董事近什年到来,兢兢业业,勤政勉违反职,稀更加办,为董事会的规范运干和公司的飞跃展开做出产了很父亲贡献,公司及董事会体即兴感谢。即兴因工干调理缘由,李文地脊先生拟辞去董事职政,公司伸荐葛耀勇先生为董事候选人。

  该议案曾经公司四届什七次董事会审议经度过,请与会股东方在收听取本议案及葛耀勇先生信历后对上述董事改组事项发表发出产意见并区别开票表决。

  葛耀勇先生信历如次:

  葛耀勇:男,1969 年生,汉族,父亲学文皓,初级工程师。曾任伊克昭盟煤炭集儿子团弄公司唐公塔煤矿采区主任,鄂初期焦募化厂副厂长、厂长,伊泰煤炭股份拥有限公司副尽经纪,即兴任伊泰集儿子团弄公司副尽工程师、伊泰广联煤募化拥有限责公司尽经纪。

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  审议公司关于改组监事的议案

  丹酷爱国先生己任公司监事及监事会主席以后到,工干勤政勉尽责,为监事会和公司做出产了很父亲贡献,公司对此体即兴感谢。即兴因公司供职年纪限度局限,丹酷爱国先生拟辞去监事职政,公司在征寻求控股股东方内蒙古伊泰集儿子团弄拥有限公司意见的基础上,拟提名李文地脊先生为股东方代表出产任的监事候选人。

  该议案曾经四届八次监事会审议经度过,请与会股东方在收听取监事候选人信历后,对以上监事改组事项发表发出产意见并区别开票表决。

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